HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 20, 2021

航锦科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2021-065

航锦科技股份有限公司

第八届董事会临时会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021 年8 月17 日以传 真、邮件和书面方式发出第八届董事会第15 次临时会议通知，会议于2021 年8 月20 日在武汉市中信泰富大厦38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司 现有董事9 人，实际参与表决董事9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了 会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事 对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如 下议案。

二、董事会会议审议情况

审议《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，拟聘任王东川 先生为公司董事会秘书、聘任邢丹丹女士为公司证券事务代表，任期至第八届董 事会届满为止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

以上议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-066）。

三、备查文件

1、2021 年 8 月 20 日第八届董事会第 15 次临时会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二○二一年八月二十一日