HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 11, 2021

航锦科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2021-026 航锦科技股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021 年4 月8 日以传 真、邮件和书面方式发出第八届董事会第11 次临时会议通知，会议于2021 年4 月11 日在湖北省武汉市江岸区中山大道1627 号中信泰富大厦38 楼会议室以现 场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9 人，实际参与表决董事9 人，公司监 事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如 下议案。

二、董事会会议审议情况

审议《关于拟变更公司注册地址的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，本议案通过。

决议内容：2021年1月26日，公司控股股东变更为武汉新能实业发展有限公 司，公司实际控制人变更为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会，故拟对公 司注册地址进行变更。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并结合公司经 营发展需要和实际情况，拟将公司注册地址“辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号” 变更为“湖北省武汉市江岸区中山大道1627号中信泰富大厦38楼”，本次变更注 册地址最终以市场监督管理部门核定为准。

三、备查文件

1、2021 年 4 月 11 日第八届董事会第 11 次临时会议决议。 特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二○二一年四月十二日