HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Feb 25, 2021

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2021-019

航锦科技股份有限公司独立董事提名人声明

新余昊月信息技术有限公司现就提名董恺瀚为航锦科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任航锦科技股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等 情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明 如下:

一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

是 □ 否

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______________________________

如否,请详细说明:

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条 件。

是 □ 否

如否,请详细说明:

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

是 □ 否

如否,请详细说明:

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管 理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

□ 是 否

如否,请详细说明:董恺瀚尚未取得独立董事资格证 书,本提名人将督促董恺瀚参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和 国公务员法》的相关规定。

是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关 于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、 基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部 《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题 的意见》的相关规定。

是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、

教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定。

是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股 份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证 券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的 相关规定。

是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会 《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员 任职资格管理暂行办法》的相关规定。

是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、 《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则等对于独立董事任职资格的相关规定。

是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识, 熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳 证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所 必需的工作经验。

是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在 公司及其附属企业任职。

是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公 司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东 中自然人股东。

是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公 司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前 五名股东单位任职。

是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实 际控制人及其附属企业任职。

是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制 人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人 员。

是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制 人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也 不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所 列任一种情形。

是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任 职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁

入措施,且期限尚未届满的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合 担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届 满的人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货 犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的 人员。

是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公 开谴责或三次以上通报批评。

是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家 发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续 三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也 不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予 以撤换,未满十二个月的人员。

□是 □ 否 不适用

如否,请详细说明:______________________________

二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上 市公司数量不超过 5 家。

是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董 事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、 学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细 信息予以公示。

是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连 续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

□是 □ 否 不适用

如否,请详细说明:______________________________

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连 续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期 间董事会会议总数的二分之一的情形。

□是 □ 否 不适用

如否,请详细说明:______________________________

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按 规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事 实不符的情形。

□是 □ 否 不适用

如否,请详细说明:______________________________

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国 证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司 担任董事、监事或高级管理人员的情形。

是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满 前被上市公司提前免职的情形。

□是 □ 否 不适用

如否,请详细说明:______________________________

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其 他情形。

是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

声明人郑重声明:

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担 由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措 施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深 圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券 交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名 人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人(盖章):新余昊月信息技术有限公司

其他报备文件:1、提名人的身份证证明文件;2.提 名独立董事候选人的董事会决议(如有)。

2021 年 2 月 25 日