HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Oct 19, 2020

航锦科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2020-065 航锦科技股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020 年10 月16 日以 传真、邮件和书面方式发出第八届董事会第6 次临时会议通知，会议于2020 年 10 月19 日在公司办公楼A 会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人，实际参与表决董事9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议 案进行了审议，会议结果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如 下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成 就及回购注销部分限制性股票的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，本议案通过。

决议内容：根据公司《2018年限制性股票激励计划》及《2018年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》，董事会同意公司对2018年限制性股票激励计划第 二个解锁期因业绩考核未达到解锁要求和部分离职等原因不符合激励对象要求 的人员已获授但尚未解除限售的727.60万股限制性股票进行回购注销，其中，327 名激励对象因公司业绩层面不符合解锁条件的限制性股票数量为691.60万股，16 名因离职、退休、身故等原因不符合激励对象要求人员持有的限制性股票数量为 36.00万股。

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航锦科技股份有限公司 决议公告

独立董事已对本议案发票了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会 审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股 票的公告》。

（二）审议公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，本议案通过。

决议内容：公司董事会定于2020年11月4日下午14：30时召开公司2020年第 一次临时股东大会，审议《关于2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条 件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、2020 年 10 月 19 日第八届董事会第 6 次临时会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

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