HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Oct 25, 2019

航锦科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2019-079

航锦科技股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 10 月 22 日以 传真和书面方式发出第八届董事会第 2 次临时会议通知，会议于 2019 年 10 月 25 日在公司办公楼 A 会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行 了审议，会议结果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如 下议案。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，本议案通过。

决议内容：根据《方大锦化化工科技股份有限公司第一期员工持股计划》、 《方大锦化化工科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，“经出席持 有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股 计划的存续期可以延长”。

为维护员工持股计划持有人的利益，经公司第一期员工持股计划持有人代表 会议通过及本次董事会临时会议审议通过，公司第一期员工持股计划存续期展期 一年，即展期至2020年11月22日。除此以外，公司第一期员工持股计划其他内容

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航锦科技股份有限公司 决议公告

均不发生变化。具体信息请参见公司于2019 年10 月23 日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》。

三、备查文件

2019 年 10 月 25 日第八届董事会第 2 次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十六日

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