HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Oct 21, 2019

航锦科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2019-070

航锦科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 10 月 11 日以 传真和书面方式发出第八届董事会第一次会议通知，会议于 2019 年 10 月 21 日 在公司办公楼 A 会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人，实 际参与表决董事 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了 审议，会议结果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持，会议审议并通过了如下议案。 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《 2019 年第三季度报告》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，本议案通过。

（二）审议通过公司《关于 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票

第一个解锁期解锁条件成就的议案》

表决情况：同意6票；反对0票；弃权0 票。

表决结果：董事长蔡卫东先生、副董事长刘东峰先生及董事丁贵宝先生属于 本次限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事回避了对上述议案的表决， 其余出席会议的6名非关联董事一致表决通过本议案。

决议内容：根据公司《2018年限制性股票激励计划》及《2018年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》，董事会认为公司限制性股票激励计划第一个解锁 期解锁条件已经成就，同意为343名符合解锁条件的激励对象办理解锁事宜，共 计解锁715.60万股，占公司现有总股本比例为1.04%。

（三）审议通过公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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航锦科技股份有限公司 决议公告

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，本议案通过。

决议内容：根据公司2018年限制性股票激励计划等相关规定，由于5名激励 对象因个人原因离职，已不再具备激励对象资格，公司将回购注销其全部已获授 但尚未解除限售的合计11万股的限制性股票，约占本激励计划实际授予股份总数 1,800万股的0.61%和公司当前股本总额的0.02%。

根据《激励计划》规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公 司进行派息的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。 公司于2019年6月28日公告了《2018年年度权益分派实施公告》，分配方案为： 以公司现有总股本69,000.00万股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现 金，不转增，不送股。上述分红派息已经于2019年7月5日实施完毕。调整后的本 次回购价格=6.2-1.5/10=6.05元/股，回购金额合计66.55万元，资金来源为自有 资金。

（四）审议公司《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》 表决情况：同意9票；反对0票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，本议案通过。

决议内容：公司董事会定于2019年11月6日下午14：30时召开公司2019年第

四次临时股东大会，审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

三、备查文件

1、2019 年 10 月 21 日第八届董事会第一次会议决议；

2、独立董事意见。 特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

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