HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Oct 18, 2019

航锦科技股份有限公司 公告

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2019-069

航锦科技股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

航锦科技股份有限公司（以下简称“航锦科技”、“公司”）于 2019 年 8 月 2 日召开了第七届董事会第 33 次临时会议、于 2019 年 8 月 19 日召开了 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举毛明为公司第八届 董事会独立董事的议案》，选举毛明先生为公司第八届董事会独立董事，任期自 股东大会审议通过之日起三年。

于公司 2019 年第三次临时股东大会通知发出之时，毛明先生尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》 （2017 年修订）的相关规定，毛明先生已书面承诺参加最近一期独立董事资格培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司接到毛明先生通知，毛明先生已参加由深圳证券交易所举办的上 市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事 资格证书》。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

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