HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Aug 2, 2019

航锦科技股份有限公司 独立董事意见

航锦科技股份有限公司 独立董事意见

公司独立董事郭海兰女士、刘春彦及毛明先生根据《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，发表如下独立意见：

一、公司于2019年8月2日召开的第七届董事会第33次临时会议，审议《关于 公司董事会换届选举的议案》。

（1）本次提名董事候选人的提名及表决程序为：公司控股股东新余昊月信 息技术有限公司依法推荐，经公司董事会提名委员会审查，董事会审议决定提名 蔡卫东、刘东峰、丁贵宝、乔晓林、张蜀平、刘波为公司第八届董事会非独立董 事候选人。经控股股东新余昊月信息技术有限公司推荐，公司董事会提名委员会 审查通过，提名刘春彦、郭海兰、毛明为公司第八届董事会独立董事候选人，在 董事会审议通过后提交股东大会审议。其提名和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等法律法规规定，合法有效。同意将上述董事候选人提交股东大会审议。

（2）经核实，未发现上述9名董事候选人有《公司法》第147条和其他相关 法律、法规规定不得担任董事、独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚未解除的情况。本次提名的董事候选人的资格符合《公司法》、 《公司章程》及有关文件规定的任职条件和要求。

二、修改公司章程事项

根据公司经营范围调整的实际情况，公司董事会拟修改《公司章程》第十三 条，公司经营范围，新增项为：聚醚消泡剂（食品添加剂）。

此次修改公司章程符合公司实际需要，其审议程序符合《公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定，同意将该项议案提交公司股东 大会审议。

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