HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 15, 2019

航锦科技股份有限公司 公告

航锦科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

一、报告期监事会会议情况

2018 年公司监事会共召开七次会议，其中临时会议三次。

序号	召开日期	会议届次	会议议案名称
			审议并通过了《2017 年度监事会工作报告》；《2017
			年度财务决算报告》；《关于2017 年度利润分配和公
			积金转增股本的预案》；《关于审议内部控制评价报
			告的议案》；《关于审议2017 年度报告和年度报告摘
		第七届监事会第十	要的议案》；《关于公司续聘2018 年度审计机构的议
1	2018 年2 月25 日
		一次会议	案》；《关于监事会对2017 年度报告相关事宜的审核
			意见》；《关于2018 年综合授信额度计划的议案》；
			《关于2018 年度日常关联交易预计和2017 年度日
			常关联交易完成情况的议案》；《关于会计政策变更
			的议案》。
		第七届监事会第十	审议并通过了《关于审议2018 年第一季度报告的议
2	2018 年4 月8 日
		二次会议	案》。
		第七届监事会第十	审议并通过了《关于审议2018 年半年度报告的议
3	2018 年7 月9 日
		三次会议	案》。
			审议并通过了《关于2018 年限制性股票激励计划
		第七届监事会临时	（草案）及其摘要的议案》；《关于2018 年限制性股
4	2018 年7 月31 日
		会议	票激励计划实施考核管理办法的议案》；《关于2018
			年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
		第七届监事会临时	审议并通过了《关于公司2018 年限制性股票激励计
5	2018 年8 月12 日
		会议	划对象名单的审核意见及公示情况说明》。
		第七届监事会临时	审议并通过了《监事会关于向激励对象授予限制性
6	2018 年8 月20 日
		会议	股票的议案》。
		第七届监事会第十
7	2018 年10 月15 日		审议并通过了《关于2018 年第三季度报告的议案》。
		四次会议

二、监事会参加其他会议及履职情况

监事会成员列席4 次股东大会，包括1 次年度股东大会，3 次临时股东大会， 报告期内向股东大会提交了监事会工作报告的议案，获股东大会审议通过。同时， 列席董事会会议，听取了董事会审议定期报告、利润分配、内部控制评价、综合

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授信额度计划、日常关联交易预计、关联交易、限制性股票激励计划实施、续聘 会计师事务所等议案。

三、监事会对公司2018 年度工作的评价

1、2018 年在公司管理层积极努力工作下，公司生产装置全年保持高负荷运 行状态，企业运营稳定。对此，2018 年度报告真实有效地反映了过去一年公司 生产经营情况，客观的反映了公司实际效益情况。

2、2018年度报告在全面反映过去的同时，对公司未来的发展做了客观分析， 确定了新年度规划目标和应采取的措施，特别是在新项目建设和解决瓶颈的问题 方面有了清晰思路。

3、2018 年度报告客观的对公司科学决策方面以及董事、高管人员履行职责 方面给予了肯定。特别是面对瞬息万变的市场，坚持以人为本，挖掘内在潜力， 夯实基础管理，为公司今后发展奠定了良好基础。

4、关于对《内部控制评价报告》的意见：

报告期，公司根据中国证监会相关文件精神、财政部《企业内部控制基本规 范》和深交所《上市公司内部控制指引》的要求，建立了较为完善的公司治理结 构，内部控制体系较为健全，监督机制有效。

报告对内部控制情况的评价客观准确。我们认为公司通过落实《企业内部控 制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定，公司的治理结构得到了进 一步完善，有效降低了经营风险，公司运作更加规范。按照监管部门的要求，公 司修订或新建立了多项内部控制制度，保证了公司内部控制有章可循，通过加强 内控制度的执行力，在兼顾成本的前提下科学的保证了公司内控体系的完整性和 可操作性。

5、报告期，公司按照中国证监会有关文件精神，没有发生非经营性资金占 用。

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