HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 15, 2019

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2019-015

航锦科技股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2019 年 4 月 4 日以传 真和书面方式发出第七届董事会第十五次会议通知,会议于 2019 年 4 月 15 日在 公司办公楼 A 会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人,实际 出席会议董事 8 人,独立董事吴志坚先生由于个人原因缺席会议,公司监事会成 员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议,会议结果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持,会议审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

(一)审议公司《2018 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,结合公司 2018 年经营运作的 实际情况,董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事 会分别提交了《2018 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2018 年度股东大会 进行现场述职。

表决情况:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018 年度 董事会工作报告》、《2018 年度独立董事述职报告》。

(二)审议公司《2018 年度财务决算报告》

表决情况:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018 年度 财务决算报告》。

(三)审议公司《2018 年度总经理工作报告》

表决情况:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

(四)审议公司《2018 年度利润分配的预案》

表决情况:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:为回报全体股东,与股东共享公司经营成果,在保证公司正常经 营和长远发展的前提下,公司 2018 年度的利润分配预案如下:拟以 690,000,000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),送红股 0 股(含税), 不以公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018 年度 利润分配的预案的公告》。

(五)审议公司《内部控制评价报告》

表决情况:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制 自我评价报告》,公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见,具体内容 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)审议公司《2018 年年度报告》及其摘要

表决情况:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

公司《2018 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2018 年年度报告》全 文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七)审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

表决情况:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有相关证券业的执 业资格,在行业中具有较高的信誉和严谨的执业工作态度的审计机构,该所在 2018 年度对我公司的审计工作中,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》, 勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见, 较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务,尽职尽责地完成 了年度审计业务。鉴于此公司董事会审计委员会提名聘任中汇会计师事务所为公 司 2019 年度会计及内控审计机构,年度审计服务费预计为人民币 80 万元,内部 控制审计服务费预计为人民币 20 万元,聘用期限一年。全年审计费用合计 100 万元(预计)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见,具体内容详 见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(八)审议《关于 2019 年综合授信额度计划的议案》

表决情况:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:为满足公司生产经营和项目投资的资金需求,我公司及控股子公 司本年拟向银行申请总额度200,000万元的综合授信额度,具体银行授信额度以 公司与相关银行签署的协议为准。上述银行授信主要用于公司日常生产经营及项 目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质 票、票据质押贷款等银行授信业务。前述银行授信业务及与之配套的担保、抵押 事项,在不超过上述授信和融资额度的前提下,无需再逐项提请董事会或股东会 审批。本综合授信有效期为股东大会审议通过之日起到2019年度股东大会召开日 为止。同时,申请股东会授权董事长代表公司全权办理上述授信业务,其所签署 的各项与授信相关的合同(协议)、承诺书和一切与上述业务有关的文件,本公 司概予承认,由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

详见同日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2019年 综合授信额度计划的公告》(公告编号:2019-019)。

(九)审议《关于召开2018年度股东大会的议案》

表决情况:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:公司董事会定于2019年5月8日(星期三)下午14:30时召开公司

2018年度股东大会。

详见同日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2018 年度股东大会的通知》(公告编号:2019-016)。

(十)审议《关于2018年度日常关联交易完成情况的议案》

表决情况:同意8票;反对0票;弃权0 票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司预计2019年度 全年公司与关联方将发生的日常关联交易不会超过《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》规定的需经过董事会或股东大会审议的金额,因此无需提交 董事会审议,仅就2018年度日常关联交易完成情况进行审议。具体内容详见公司 《2018年年度报告》第五章第十六节重大关联交易。

(十一)审议《关于会计政策变更的议案》

表决情况:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:本次会计政策变更,是公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)的相关规定,对 财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

本次会计政策变更,仅对公司财务报表相关科目列报产生影响,不影响当期 和本次会计政策变更之前公司总资产、总负债、净资产及净利润。

详见同日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政 策变更的公告》(公告编号:2019-018)。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)

(十二)审议公司《2019 年第一季度报告》全文及正文

表决情况:同意8票;反对0票;弃权0 票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

公司《2019 年第一季度报告》正文同日刊登于《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019 年第一季 度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述第一、二、四、六、七、八项议案,尚需提交 2018 年度股东大会审议

通过。

三、备查文件

1、2019 年 4 月 15 日第七届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二○一九年四月十六日