HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 21, 2018

航锦科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2018-115

航锦科技股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 8 月 16 日以传 真和书面方式发出第七届董事会第 27 次临时会议通知，会议于 2018 年 8 月 20 日在公司办公楼 A 会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人， 实际出席会议董事 8 人，董事刘波先生因个人原因未能参加本次会议，公司监事 会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。针对各项会议议案，均由非关联董事进行审议表决，会议结 果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如 下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于确定 2018 年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》

《航锦科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励 计划》”）已经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，董事会经过认真核查， 认为公司激励计划规定的授予条件已经成就，根据《上市公司股权激励管理办法》、 《激励计划》的有关规定，以及股东大会授权，董事会同意确定以 2018 年 8 月 21 日为授予日，向 348 名激励对象授予 1,800 万股限制性股票，授予价格为 6.20 元/股。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：董事长蔡卫东先生、副董事长刘东峰先生及董事丁贵宝先生属于 本次限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事回避了对上述议案的表决， 其余出席会议的 5 名非关联董事一致表决通过本议案。

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航锦科技股份有限公司 决议公告

公司独立董事对限制性股票激励计划授予相关事项发表了独立意见，详见同 日披露的《独立董事意见》。

关于限制性股票激励计划授予的相关事项详见同日刊登于中国证监会指定 的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象 授予限制性股票的公告》。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

公司已于 2018 年 8 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成了 1,842,500 股的注销登记手续。根据相关法律法规的规定及股东大会的 授权，对《公司章程》中有关注册资本的表述进行修订。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，本议案通过。

公司于 2018 年 2 月 23 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》。 股东大会已授权董事会“根据实际股份回购的情况，授权公司相关部门具体办理 对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等与股本相关条款的修订， 并办理相关报批、备案、变更登记等事宜”。因此，本次修订公司章程的议案无 需再次提交股东大会审议，详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订公告》。

三、备查文件

1、2018 年 8 月 20 日第七届董事会第 27 次临时会议决议；

2、独立董事意见。 特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

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