HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 12, 2018

航锦科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2018-108

航锦科技股份有限公司

第七届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司监事会于 2018 年 8 月 8 日以传真和书面方式发出第七届监事会第 10 次 临时会议通知，经全体监事同意豁免会议通知时间的要求，会议于 2018 年 8 月 12 日在公司办公楼 B 会议室以现场方式召开。公司现有监事 5 人，实际参与表 决 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的审 核意见及公示情况的说明》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

监事会关于公司2018年限制性股票激励名单的审核意见及其公示情况的说 明具体内容如下：

1 、激励对象名单的公示情况说明

经公司监事会核查，公司已于2018年8月1日在中国证监会指定的信息披露媒 体巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）公开披露了《2018年限制性股票激 励计划激励对象名单》，对激励对象的姓名和职务予以公示，公示期间为2018年8 月2日至8月11日。公示期间，公司员工、股东、与本次限制性股票激励相关人员 可通过电话、邮件或当面反映情况等方式向监事会反馈或提出异议。

截至本次会议召开前，监事会未接到任何针对公司本次激励计划激励对象的 反馈或异议。

2 、激励对象名单的审核意见

公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司签订的

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航锦科技股份有限公司 决议公告

劳动合同或聘用合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件，发表审核意见 如下：

• 1、激励对象名单与《航锦科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草

• 案）》（以下简称“激励计划（草案）”）所确定的激励对象范围相符，为在公司（含 子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员以 及公司董事会认为需要进行激励的其他员工。

• 2、列入《激励计划（草案）》激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、

• 《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定 的任职资格。

  • 3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

• 4、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为

• 激励对象的情形：

  • （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

  • （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

• （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

• 罚或者采取市场禁入措施；

  • （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

  • （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  • （6）中国证监会认定的其他情形。

• 5、激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份

• 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

6、激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件。 公司本次限制性股票激励计划确定的激励对象符合有关规定，其作为公司限制性 股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，公司监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单 的人员均符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》等相关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股 票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

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三、备查文件

航锦科技股份有限公司 决议公告

• 1、2018 年 8 月 12 日第七届监事会临时会议决议；

• 2、监事会关于公司 2018 年限制性股票激励对象名单的审核意见及公示情况

的说明。

特此公告。

航锦科技股份有限公司监事会

二○一八年八月十三日

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