HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Mar 12, 2018

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2018-043

方大锦化化工科技股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于2018 年3 月9 日以传真和书面方式发出第七届董事会临时会 议通知，会议于2018 年3 月12 日在公司办公楼A 会议室召开。3 月12 日收到 了董事、财务总监欧阳国良先生的辞职报告，根据《公司章程》的规定“董事辞 职自辞职报告送达董事会时生效”，因此公司现有董事8 人，实际参与表决董事 8 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独 立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由董事长蔡卫东先生主 持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》

表决情况：同意票8 票；反对票0 票；弃权票0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为使本公司的名称更符合上市公司的现状，合理引导投资者，尤 其是中小投资者理性投资，保护中小投资者利益，拟将原中文名称“方大锦化化 工科技股份有限公司”变更为“航锦科技股份有限公司”，原英文名称“FANGDA JINHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD”变更为“HANGJIN TECHNOLOGY CO.,LTD”。

此议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决情况：同意票8 票；反对票0 票；弃权票0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：根据公司变更名称的实际情况，公司董事会拟修改《公司章程》

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

第四条公司注册名称条款。基于以上情况，公司董事会提请股东大会授权公司负 责工商登记的职能部门办理公司工商登记变更等相关事宜。

此议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议通过。

三、备查文件

• 1、2018 年3 月12 日第七届董事会临时会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一八年三月十三日

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