HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Nov 27, 2017

方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事意见

方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事意见

公司独立董事郭海兰女士及吴志坚、刘春彦先生，根据《公司法》、《深交所 上市规则》和《公司章程》等有关规定发表如下意见：

一、关于变更公司经营范围及修改公司章程的意见

董事会根据相关实际情况，拟变更经营范围，新增项为：盐酸（食品添加剂）。 公司董事会决定修改公司章程对应条款。我们认为此次变更公司经营范围和修改 《公司章程》有关条款这两项议案的内容及审议程序符合《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意将上述两项议 案提交公司股东大会审议。

二、关于补选非独立董事候选人的意见

公司本次补选非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和 制度的相关规定；非独立董事候选人的提名方式、程序符合《公司法》、《公司章 程》等有关规定，合法有效；非独立董事候选人的相关情况符合《公司法》、《公 司章程》等关于任职资格和条件的规定，具备履行职责所必须的能力。我们同意 将《关于补选欧阳国良先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议。

三、关于选举副董事长及聘任高级管理人员的意见

1、我们对刘东峰、王东冬、钱永纯、金勇、张格亮先生的个人履历进行了审 查，认为其符合《公司法》等相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公 司章程》任职资格和条件的有关规定，拥有履行副董事长及高级管理人员职责所 应具备的能力，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、公司本次选举副董事长及聘任高级管理人员的提名方式、聘任程序合法， 符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、我们同意选举刘东峰先生为公司第七届董事会副董事长，同意聘任王东 冬先生为公司副总经理兼董事会秘书；聘任钱永纯、金勇先生为公司副总经理， 聘任张格亮先生为公司总工程师。

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