HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Nov 27, 2017

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-181

方大锦化化工科技股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于2017 年11 月24 日以传真和书面方式发出第七届董事会临时 会议通知，会议于2017 年11 月27 日在公司办公楼A 会议室召开。公司现有董 事8 人，实际参与表决董事8 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议 议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。 会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了 如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

表决情况：同意票8 票；反对票0 票；弃权票0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：董事会根据相关实际情况，拟变更经营范围，新增项为：盐酸（食 品添加剂）。同时公司董事会提请公司股东大会授权负责公司工商登记的管理部 门具体办理此次公司登记变更等相关事宜。

此议案尚需提交公司2017 年第七次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决情况：同意票8 票；反对票0 票；弃权票0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：根据公司经营范围调整的实际情况，公司董事会拟修改《公司章

程》第十三条，公司经营范围，新增项为：盐酸（食品添加剂）。基于以上情况， 公司董事会提请股东大会授权公司负责工商登记的职能部门办理公司工商登记

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

变更等相关事宜。

此议案尚需提交公司2017 年第七次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于补选欧阳国良先生为第七届董事会非独立董事候选

人的议案》

表决情况：同意票8 票；反对票0 票；弃权票0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：鉴于公司第七届董事会中赵梦董事已经提出辞职，为保持董事会 的正常运转及有效工作，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定，公司控股股东新余昊月信息技术有限公司推荐欧阳国良先生为公司第七届 董事会非独立董事候选人。

经审查欧阳国良先生的教育背景、工作经历和身体状况等能胜任新的岗位， 其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，与公司及其控 股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高 级管理人员间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受 过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，不是失信被执行人。

同意补选欧阳国良先生为第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司2017 年第七次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举副董事长及聘任高级管理人员的议案》

表决情况：同意票8 票；反对票0 票；弃权票0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：选举刘东峰先生为公司第七届董事会副董事长；聘任王东冬先生 为公司副总经理兼董事会秘书；聘任钱永纯、金勇先生为公司副总经理，聘任张 格亮先生为公司总工程师。

（五）审议通过《关于召开2017 年第七次临时股东大会的议案》

表决情况：同意票8 票；反对票0 票；弃权票0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

决议内容：提议于2017 年12 月13 日召开2017 年第七次临时股东大会，审 议《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于补 选欧阳国良先生为第七届董事会非独立董事的议案》。

详见同日公司于巨潮资讯网上的公告《关于召开2017 年第七次临时股东大 会的通知》。

三、备查文件

1、2017 年11 月27 日第七届董事会临时会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

附件1：非独立董事候选人简历

附件2：公司副董事长及高管人员简历

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一七年十一月二十八日

附件1：非独立董事候选人简历

欧阳国良：1968年生，91年7月南京财经大学财政系毕业，本科学历，2001 年取得全国注册税务师资格。91年8月至92年9月常州市广化医院从事会计工作， 92年10月到2003年8月任常州华光城市建设开发公司财务科长，2003年9月至2004 年12月任常州城镇建设开发公司财务总监，2005年1月至2017年1月任常州宏锦房 产开发公司财务总监。2017年7月1日至今担任方大化工财务总监。

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

附件2：公司副董事长及高管人员简历

副董事长：

刘东峰，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾 任北京盛达瑞丰投资管理有限公司合规风控部总经理。2016 年起加入新余昊月 信息技术有限公司，现任新余昊月经理、法定代表人。2017 年11 月23 日当选 方大化工董事。2017 年11 月27 日当选方大化工副董事长。

副总经理兼董事会秘书：

王东冬，男，1982 年12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年毕业 于上海交通大学，获得硕士学位。2007 年参加工作，先后任职于毕马威华振会计 师事务所上海分所审计经理；东方证券股份有限公司研究所，中小市值及机械行 业分析师；黑牡丹(集团)股份有限公司发展规划部总监。现任方大化工董事会秘 书。

副总经理：

金勇，男，1975 年6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年毕业于辽 宁抚顺石油学院，获得学士学位。2001 年参加工作，先后任职于方大化工销售公 司任科长、部长、经理、总经理助理、总经理。2017 年11 月27 日担任方大化工 副总经理。

钱永纯，男，1974 年2 月，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年毕业于 沈阳化工学院，获得学士学位。1998 年参加工作，先后任职于方大化工氯碱厂 车间主任、生产科长、厂长助理、副厂长；生产部副部长、部长；总经理助理。 2017 年11 月27 日担任方大化工副总经理。

总工程师：

张格亮，男，1973 年11 月，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年毕业于 辽宁抚顺石油学院，获得学士学位。1997 年参加工作，先后任职于方大化工聚 醚厂生产副主任、主任、生产副厂长；技术研发部部长；技术中心副总工程师兼 技术中心主任；吉林市聚源化学工业股份有限公司办公室总经理；方大化工聚醚 分公司总经理。2017 年11 月27 日担任方大化工总工程师。

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