HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Nov 27, 2017

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-182

方大锦化化工科技股份有限公司 第七届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司监事会于2017 年11 月24 日以传真和书面方式发出第七届监事会临时 会议通知，会议于2017 年11 月27 日在公司办公楼B 会议室召开。公司现有监 事5 人，实际参与表决5 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于变更公司经营范围的议案》

表决情况：同意票5 票；反对票0 票；弃权票0 票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

（二）《关于修改公司章程的议案》

表决情况：同意票5 票；反对票0 票；弃权票0 票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

三、备查文件

2017 年11 月27 日第七届监事会临时会议决议； 特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

==> picture [361 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==