HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Nov 23, 2017

方大锦化化工科技股份有限公司

公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-179

方大锦化化工科技股份有限公司 关于公司董事任职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

2017年11月23日，方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）召 开了2017年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于提请罢免公司董事的议 案》和《关于补选刘东峰先生为第七届董事会非独立董事的议案》。鉴于公司的 未来战略发展及产业布局，进一步提升公司盈利能力，实现化工、军工业务双轮 驱动，罢免了孙贵臣先生公司董事、副董事长职务，其委员会的职务由新补选的 董事接任。补选刘东峰先生为公司第七届董事会非独立董事，并接任孙贵臣先生 在专业委员会的委员职务，任期自本次股东大会会审议通过之日起至第七届董事 会任期届满。接任后的董事会专业委员会成员如下：

（一）董事会战略发展委员会

主任委员：吴志坚 委员：刘春彦 郭海兰 乔晓林 刘东峰 （二）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：刘春彦 委员：吴志坚 郭海兰 蔡卫东 刘东峰 （三）董事会提名委员会

主任委员：吴志坚 委员：刘春彦 郭海兰 蔡卫东

（四）董事会审计委员会 主任委员：郭海兰 委员：吴志坚 刘春彦 蔡卫东 特此公告。

附：非独立董事刘东峰先生简历

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方大锦化化工科技股份有限公司 公告

附：非独立董事刘东峰先生简历

刘东峰，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾 任北京盛达瑞丰投资管理有限公司合规风控部总经理。2016 年起加入新余昊月 信息技术有限公司，现任新余昊月经理、法定代表人。2017 年11 月23 日当选 方大化工董事。

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