HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 24, 2017

方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事意见

方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事意见

公司独立董事郭海兰女士及吴志坚、刘春彦先生，根据《公司法》、《深交所 上市规则》和《公司章程》等有关规定发表如下意见：

一、关于补选非独立董事候选人的意见

公司本次补选非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和 制度的相关规定；非独立董事候选人的提名方式、程序符合《公司法》、《公司章 程》等有关规定，合法有效；非独立董事候选人的相关情况符合《公司法》、《公 司章程》等关于任职资格和条件的规定，具备履行职责所必须的能力。我们同意 将《关于补选蔡卫东先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

二、关于新增银行授信额度的意见

为了满足我公司2017-2018年度生产所需流动资金的需求，我公司在2016年 度股东大会授权公司申请5亿授信的基础上，拟再新增5亿银行授信额度，期限12 个月，执行利率不低于5.3%，用于采购生产用原材料，授信内容包括：流动资金、 银行承兑汇票、国际信用证等业务品种，担保方式为信用，放款时追加抵押物价 值等额覆盖授信净额。

对于以上，我们一致表示同意，并认为该业务是为了保证流动资金周转及生 产经营的正常运作，本次申请授信有利于企业经营；公司第七届董事会临时会议 审议通过了《关于公司2017年新增银行授信额度的议案》，决策程序合法合规， 不存在损害公司和股东利益的行为。同时提请公司在实际借款中，一要注意控制 负债率和风险，二要规范运作。

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