HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 9, 2017

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-136

方大锦化化工科技股份有限公司 第七届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司监事会于2017 年9 月29 日以传真和书面方式发出第七届监事会临时会 议通知，会议于2017 年10 月7 日在公司办公楼B 会议室召开。公司现有监事5 人，实际参与表决5 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议以现场和通讯等表决方式审议并通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议公司《2017 年第三季度报告全文》及《报告正文》

表决情况：同意票5 票；反对票0 票；弃权票0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

（二）审议《监事会对2017 年第三季度报告的书面审核意见》

表决情况：同意票5 票；反对票0 票；弃权票0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

（三）审议《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：经公司董事会提名委员会任职资格审查同意，及董事会审议通过，

监事会同意聘任蔡卫东先生为公司总经理。

（四）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：经公司董事会提名委员会任职资格审查同意，及董事会审议通过，

监事会同意聘任王东冬先生为公司董事会秘书。

三、备查文件

2017 年10 月7 日第七届监事会临时会议决议。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

二零一七年十月十日

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