HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 9, 2017

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-134

方大锦化化工科技股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于2017 年9 月29 日以传真和书面方式发出第七届董事会临时会议 通知，会议于2017 年10 月7 日在公司办公楼A 会议室召开。公司现有董事8 人， 实际参与表决董事7 人，独立董事章武江先生因公务原因缺席本次会议，公司监事 会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发 表了独立意见，会议合法有效。会议由董事长赵梦女士主持，会议以现场及通讯等 其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

• （一）审议公司《2017 年第三季度报告全文》及《报告正文》

表决情况：同意票7 票；反对票0 票；弃权票0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

（二）审议《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：同意票6 票；反对票1 票；弃权票0 票，其中一名董事投反对票 的理由是聘任人员没有大型化工企业从业经历。

决议内容：经公司董事会提名委员会任职资格审查同意，董事会决议通过， 聘任蔡卫东先生为公司总经理。

（三）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：同意票7 票；反对票0 票；弃权票0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：经公司董事会提名委员会任职资格审查同意，董事会决议通过，

聘任王东冬先生为公司董事会秘书。

三、备查文件

• 1、2017 年10 月7 日第七届董事会临时会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一七年十月十日

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