HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 9, 2017

方大锦化化工科技股份有限公司

公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-141

方大锦化化工科技股份有限公司

关于公司董事任职及独立董事辞职生效的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

2017年10月9日，公司召开了2017年第四次临时股东大会，会议审议通过了 《关于补选刘波为第七届董事会非独立董事的议案》和《关于补选郭海兰为第七 届董事会独立董事的议案》，补选刘波先生为公司第七届董事会非独立董事，补 选郭海兰女士为公司第七届董事会独立董事。详见附后简介。

公司于2017年4月25日披露了独立董事章武江先生的《独立董事辞职公告》， 根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，章武江 先生的辞职报告自即日起生效。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会 二零一七年十月十日

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方大锦化化工科技股份有限公司 公告

附1：非独立董事刘波简历

刘波，男，1976 年生，硕士研究生学历，中级国际商务师， 1998 年至2000 年任职于武汉服装进出口公司，任董事长助理；2000 年至2002 年任西安立人科 技有限公司投资部经理；2002 年至2006 年任中方信控股集团项目总监；2006 年 至2010 年任东方神马实业（武汉）有限公司投资总监；2010 年至今任职于武汉 信用投资集团股份有限公司，现任武汉信用投资集团股份有限公司业务管理部总 经理。

附2：独立董事郭海兰简历

郭海兰，女，1973 年7 月生，硕士研究生学历，中共党员，利安达会计师 事务所（特殊普通合伙）合伙人，中国注册会计师协会资深执业会员、北京注册 会计师协会上市公司审计专家委员会委员。现兼任A 股上市公司中房地产股份有 限公司（000736）、中信海洋直升机股份有限公司（000099）、四川国栋建设股份 有限公司（600321）、华扬联众数字技术股份有限公司（603825）的独立董事、 审计委员会主任委员。

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