HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Sep 11, 2017

方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事意见

方大锦化化工科技股份有限公司

关于第七届董事会临时会议相关事项的独立意见

方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“方大化工”）独立董事吴志坚、 刘春彦及章武江先生依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《方大锦化化工科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司2017年9月11日召开的第七届董 事会临时会议相关事项发表意见如下：

一、经核查，我们认为公司本次注销部分激励对象已获授予到期尚未行权的 股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股权激励计划（草案修 订稿）》等相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实 质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。股权激励计划首次授予部分股 票期权第四个行权期（2016年9月5日至2017年9月1日）已到期，我们同意对其已 获授予到期尚未行权的相应股票期权进行注销。

二、公司本次补选独立董事和非独立董事符合《公司法》、《公司章程》等 法律法规和制度的相关规定；独立董事和非独立董事候选人的提名方式、程序符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效；独立董事候选人和非独立 董事候选人的相关情况符合《公司法》、《公司章程》等关于任职资格和条件的 规定，具备履行职责所必须的能力。我们同意将关于补选独立董事和非独立董事 的相关议案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

三、经核查，我们认为公司本次以现金收购长沙韶光半导体有限公司70%股 权、威科电子模块（深圳）有限公司100%股权事项，公司已聘请了独立第三方 评估机构进行了评估，交易价格公允、客观；本次投资事项履行了必要审批程序， 合法合规；本次投资有利于公司做大做强，增加利润增长点，有利于维护全体股 东利益。

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