HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 15, 2017

方大锦化化工科技股份有限公司

决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-106

方大锦化化工科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于2017 年8 月4 日以传真、邮件和书面方式发出第七届董事会 第十次会议通知，会议于2017 年8 月15 日在公司办公楼A 会议室召开。公司现 有董事8 人，实际参与表决董事8 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关 事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由公司董事长赵梦女士主持，会议以 现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

• （一）审议通过了《2017 年半年度报告》及《报告摘要》

《2017 年半年度报告》及《报告摘要》详见本公司同日在巨潮资讯网发布 的公告《2017 年半年度报告》及《报告摘要》。

表决情况：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议通过了《重大事项信息内部报告制度》

详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《重大事项信息内部报告制度》。 表决情况：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

三、备查文件

1、2017年8月15日第七届董事会第十次会议决议；

• 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

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