HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Jul 2, 2017

方大锦化化工科技股份有限公司

决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-083

方大锦化化工科技股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于2017 年6 月26 日以传真、邮件和书面方式发出第七届董事会 临时会议通知，会议于2017 年7 月1 日在公司办公楼A 会议室召开。公司现有 董事8 人，实际参与表决董事8 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事 项发表了独立意见，会议合法有效。会议由公司董事长赵梦女士主持，会议以现 场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司总经理任免的议案》

为推动公司发展，依照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市 公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定， 经公司董事长赵梦女士提议，公司免去郭建民先生公司总经理职务，具体工作另 行安排。在新聘总经理上任前，总经理职责暂由董事长赵梦女士代履行，其免职 不会影响到公司相关工作的正常进行。

截至公告日，郭建民先生持有公司股份500,000 股，其所持公司股份将按照 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管 理。

表决情况：同意票7票；反对票1票；弃权票0票，其中一名董事投反对票的 理由是出于一起工作多年的情感。

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

（二）审议通过了《关于公司财务总监任免的议案》

为推动公司发展，依照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市 公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定， 经公司总经理提议，公司免去李晓光先生公司财务总监等职务，具体工作另行安 排，其免职不会影响到公司相关工作的正常进行。

截至公告日，李晓光先生持有公司股份550,000 股，其所持公司股份将按照 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管 理。

表决情况：同意票7票；反对票1票；弃权票0票，其中一名董事投反对票的 理由是出于一起工作多年的情感。

（三）审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，拟聘任欧阳国良先生为公 司财务负责人兼财务总监，任期至本届董事会任期届满之日止。

欧阳国良先生未持有本公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人、持有 公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和 通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求， 不属于失信被执行人。该决定自董事会通过之日起生效。欧阳国良简历如下：

欧阳国良：1968 年生，91 年7 月南京财经大学财政系毕业，本科学历，2001 年取得全国注册税务师资格。91 年8 月至92 年9 月常州市广化医院从事会计工 作，92 年10 月到2003 年8 月任常州华光城市建设开发公司财务科长，2003 年 9 月至2004 年12 月任常州城镇建设开发公司财务总监，2005 年1 月至2017 年 1 月任常州宏锦房产开发公司财务总监。

表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。

三、备查文件

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

• 1、2017年7月1日第七届董事会临时会议决议；

• 2、独立董事关于高级管理人员任免的独立意见；

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一七年七月一日

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