HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

May 14, 2017

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-056

方大锦化化工科技股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于2017 年5 月3 日收到了董事赵梦女士及乔晓林、李强、张蜀 平、吴志坚、刘春彦先生共同提出的《关于召开方大锦化化工科技股份有限公司 临时董事会审议更换董事长的提案函》及其附件《关于更换公司董事长的议案》。 提案要求召开临时董事会，审议提案所述更换董事长事项。根据《董事会议事规 则》的相关规定，呈提案董事之要求，公司董事长签署召开临时董事会会议通知， 会议通知于2017 年5 月12 日以传真、书面或邮件等方式发出，会议于2017 年 5 月12 日在公司办公楼会议室召开。公司现有董事9 人，实际参与表决董事8 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司 法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。参会董事对会议议案进 行了认真的审议，会议合法有效。会议由董事长闫奎兴先生主持，会议以通讯表 决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

审议《关于更换公司董事长的议案》

表决情况：同意票6 票；反对票2 票；弃权票0 票

表决结果：经与会董事审议，以6 票同意，2 票反对，0 票弃权的表决结果 通过了本议案。董事闫奎兴、孙贵臣先生持反对意见。

决议内容：经董事会审议6 位董事所提提案，基于公司长远发展，本次会议 决定免去闫奎兴董事长职务（法定代表人），由副董事长赵梦女士接替闫奎兴先 生担任公司董事长（法定代表人），新任董事长任期与本届董事会相同。

三、备查文件

2017 年5 月12 日公司第七届董事会临时会议决议。

特此公告。

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