HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 6, 2017

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-021

方大锦化化工科技股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于2017 年2 月24 日以传真和书面方式发出第七届董事会临时会 议通知，会议于2017 年3 月3 日在公司办公楼A 会议室召开。公司现有董事9 人，实际参与表决董事9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案 进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议 由公司董事长闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了 如下议案。

二、董事会会议审议情况

• （一）审议《关于公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司向中国工商

• 银行股份有限公司葫芦岛分行申请2400 万元综合授信的议案》

表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司决定向中国工商银行 股份有限公司葫芦岛分行申请额度为2,400 万元（大写金额：人民币贰仟肆佰万 元整）的综合授信业务，授信期限12 个月，授信种类为信用证、融资、保函等 信贷业务。

以上授信事宜公司董事会授权公司资金管理部门办理。

• （二）审议《关于为公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司提供担保

的议案》

表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：决定为全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司向中国工商银行股

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

份有限公司葫芦岛分行申请额度为2,400 万元综合授信业务提供保证担保。公司 董事会授权公司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：签署 《担保协议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。

（三）审议《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：同意票9 票；反对票0 票；弃权票0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了此议案。

决议内容：鉴于公司原董事郭建民先生已辞去董事职务，由其担任的董事会 提名委员会委员及董事会审计委员会委员同时卸任，公司董事会根据《公司法》、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》以及《董事会专业委员 会工作细则》的有关规定，补选董事李强先生接任董事会提名委员会和董事会审 计委员会委员职务。补选后董事会专业委员会成员如下：

（一）董事会战略发展委员会

主任委员：吴志坚

委 员：刘春彦 章武江 乔晓林 孙贵臣

（二）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：刘春彦

委 员：吴志坚 章武江 赵梦 孙贵臣

（三）董事会提名委员会

主任委员：吴志坚

委 员：刘春彦 章武江 赵梦 李强

（四）董事会审计委员会

主任委员：章武江

委 员：吴志坚 刘春彦 赵梦 李强

三、备查文件

1、2017 年3 月3 日第七届董事会临时会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一七年三月七日

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