HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Feb 8, 2017

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-010

方大锦化化工科技股份有限公司 第七届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司监事会于2017 年2 月3 日以传真和书面方式发出第七届监事会临时会 议通知，会议于2017 年2 月8 日在公司办公楼B 会议室召开。公司现有监事5 人，实际参与表决监事5 人，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有 关规定，会议合法有效。会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议 案，具体会议议案表决情况：

二、监事会会议审议情况

审议《关于投资设立锦州方大储运有限公司的议案》

表决情况：同意票5 票；反对票0 票；弃权票0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为拓宽公司业务，增加经济效益，公司决定以方大锦化化工科技 股份有限公司锦州分公司的现有资产及公司自有资金进行出资，在锦州港设立一 家从事储运业务的全资子公司。公司名称为锦州方大储运有限公司；注册资本为 人民币1,000 万元；经营范围为乙烯经仓、化工产品经销（危险化学品除外）、 信息咨询服务（最终以工商部门设立登记为准）。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》，本次出资在本公司 董事会批准权限内，无需提交公司股东大会批准，本次出资不涉及关联交易。 三、备查文件

2017 年2 月8 日第七届监事会临时会议决议。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

==> picture [355 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==