HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Feb 8, 2017

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-009

方大锦化化工科技股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于2017 年2 月3 日以传真、书面等方式发出第七届董事会临时 会议通知，会议于2017 年2 月8 日在公司办公楼A 会议室召开。公司现有董事 9 人，实际参与表决董事9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会 议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见， 会议合法有效。会议由董事长闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方 式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

审议《关于投资设立锦州方大储运有限公司的议案》

表决情况：同意票9 票；反对票0 票；弃权票0 票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为拓宽公司业务，增加经济效益，公司决定以方大锦化化工科技 股份有限公司锦州分公司的现有资产及公司自有资金进行出资，在锦州港设立一 家从事储运业务的全资子公司。公司名称为锦州方大储运有限公司；注册资本为 人民币1,000 万元；经营范围为乙烯经仓、化工产品经销（危险化学品除外）、 信息咨询服务（最终以工商部门设立登记为准）。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》，本次出资在本公司 董事会批准权限内，无需提交公司股东大会批准，本次出资不涉及关联交易。 三、备查文件

• 1、2017 年2 月8 日公司第七届董事会临时会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

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