HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Nov 9, 2016

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-185

方大锦化化工科技股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司监事会于2016年11月9日以传真、书面等方式发出第七届监事会第六次 会议通知，会议于2016年11月9日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事4人， 实际参与表决4人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议以现场及其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

审议《关于公司监事会补选监事的议案》

表决情况：同意票4 票；反对票0 票；弃权票0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：2016 年9 月公司原监事李婷女士因个人原因，辞去了公司第七 届监事会监事职务，致使公司监事会缺额1 人。鉴于此，公司监事会应补选1 名 监事。根据公司控股股东新余昊月信息技术有限公司的依法推荐，本次监事会提 名师瑾女士为公司第七届监事会监事候选人。

具体情况详见附后《公司监事候选人简介》

此议案尚需提交公司2016 年第四次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

2016 年11 月9 日第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

附：监事候选人简介

师瑾简介： 师瑾，女，汉族，1987年10月出生，2010年毕业于北京大学法学 院,获法学学士学位。2013年1月至2013年12月,任职北京盛达瑞丰投资管理有限 公司投资管理部项目经理；2014年1月至今，任职于陕西旺园律师事务所执业律 师。

以上公司监事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 等法律法规及公司章程中有关监事任职资格的相关规定。本人承诺其公开披露的 有关资料真实、完整，除作为监事候选人已公开披露的信息外，本人与公司及其 控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；本人未持有公司的股份；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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