HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Nov 9, 2016

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-184

方大锦化化工科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于2016 年11 月9 日以传真、书面等方式发出第七届董事会第六 次会议通知，会议于2016 年11 月9 日在公司办公楼A 会议室召开。公司现有董 事8 人，实际参与表决董事8 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意 见，会议合法有效。会议由董事长闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表 决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于公司董事会补选董事的议案》

表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：2016年11月8日公司原董事郭建民先生因工作需要，辞去了公司 董事职务，致使公司董事会缺额1人。鉴于此，公司董事会应补选1名非独立董事。 根据公司控股股东新余昊月信息技术有限公司的依法推荐，经公司董事会提名委 员会提名，本次董事会提名张蜀平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

具体情况详见附后《公司董事候选人简介》

此议案尚需提交公司2016 年第四次临时股东大会审议通过。

（二）审议《关于召开2016 年第四次临时股东大会的议案》

表决情况：同意票8 票；反对票0 票；弃权票0 票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

决议内容：公司定于2016 年11 月25 日（星期五）下午14：30 召开公司 2016 年第四次临时股东大会。

三、备查文件

• 1、2016 年11 月9 日公司第七届董事会第六次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

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附：董事候选人简介

张蜀平简介：张蜀平先生，男，1957 年出生，中国国籍，无永久境外居留 权，硕士学历，先后任职于中国电科44 所、国防科工委科技部电子局元器件处 处长、总装备部电信部电子局副师参谋、总装备部元器件合同管理办公室主任、 军用电子元器件配套服务中心主任。

以上公司董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 等法律法规及公司章程中有关董事任职资格的相关规定。本人承诺其公开披露的 有关资料真实、完整，除作为董事候选人已公开披露的信息外，本人与公司及其 控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；本人未持有本公司股份；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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