HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Jul 28, 2016

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-103

方大锦化化工科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于2016 年7 月15 日以传真和书面方式发出第七届董事会第一次 会议通知，会议于2016 年7 月28 日在公司办公楼A 会议室召开。公司现有董事 9 人，实际参与表决董事9 人，其中独立董事吴志坚和章武江共同委托独立董事 刘春彦进行表决，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真 的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由董事闫奎 兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于选举公司董事长的议案》

表决情况：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：经公司董事会提名委员会任职资格审查同意，董事会决议通过，

选举闫奎兴先生为公司第七届董事会董事长（法定代表人）。

（二）审议《关于选举公司副董事长的议案》

表决情况：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：经公司董事会提名委员会任职资格审查同意，董事会决议通过，

选举赵梦女士及孙贵臣先生为公司第七届董事会副董事长。

（三）审议《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：经公司董事会提名委员会任职资格审查同意，董事会决议通过，

聘任郭建民先生为公司总经理。

（四）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：经公司董事会提名委员会任职资格审查同意，董事会决议通过，

聘任宋立志先生为公司董事会秘书。

（五）审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

表决情况：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：根据总经理提名，聘任王晓星、宋春林先生及张建丽女士为公司

副总经理，聘任罗宏先生为公司总工程师，聘任李晓光先生为公司财务总监。

具体情况详见附后的公司董事长、副董事长及高管人员简介。

（六）审议《关于董事会专门委员会机构设置的议案》

表决情况：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。 决议内容：董事会下设4 个专业委员会，专业委员会由五名董事组成： （一）董事会战略发展委员会

主任委员：吴志坚

委 员：刘春彦 章武江 乔晓林 孙贵臣 （二）董事会薪酬与考核委员会 主任委员：刘春彦

委 员：吴志坚 章武江 赵梦 孙贵臣 （三）董事会提名委员会 主任委员：吴志坚 委 员：刘春彦 章武江 赵梦 郭建民 （四）董事会审计委员会 主任委员：章武江

委 员：吴志坚 刘春彦 赵梦 郭建民 三、备查文件

1、2016 年7 月28 日第七届董事会第一次会议决议；

2、独立董事意见。 特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一六年七月二十九日

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

公司董事长、副董事长及高管人员简历

董事长：

闫奎兴： 男，汉族，1962 年5 月出生，工商管理研究生学历,化工高级工程 师。曾任抚顺特钢炼钢厂助理工程师、团委书记、段长、党委书记、厂长等职务； 抚顺炭素有限责任公司总经理；辽宁方大集团实业有限公司总裁；方大炭素新材 料科技股份有限公司董事长、第五届董事会董事;现任辽宁方大集团实业有限公 司副总裁、董事，方大锦化化工科技股份有限公司董事长，方大炭素新材料科技 股份有限公司第六届董事会董事长。2016 年7 月28 日再次当选方大化工董事长。 副董事长：

孙贵臣： 男，1965 年11 月生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师， 1989 年7 月参加工作。历任锦化机械分厂生产科科长，建安公司副经理，公运 公司董事长、总经理,华天公司副总经理，锦化化工（集团）有限责任公司副总 经理。2009 年2 月当选方大化工董事、总经理。2013 年10 月24 日再次当选方 大化工董事、总经理。2015 年3 月25 日当选方大化工副董事长。2016 年7 月 28 日再次当选方大化工副董事长。

赵梦： 女，汉族，出生于1973 年4 月，1995 年毕业于北京航空航天大学、 获得学士学位；1998 年毕业于中国政法大学（在职）、获得法学学士学位；2006 年获得法学硕士学位。1995 年7 月至2016 年5 月，先后任职于中国航空技术进 出口集团公司、北京国枫律师事务所、北京市易行律师事务所，2016 年6 月起 任北京盛达瑞丰投资管理有限公司副总经理。2016 年7 月28 日当选方大化工副 董事长。

总经理：

郭建民： 男，1971 年8 月生，中共党员，大学学历，南京化工学院化工机 械专业，教授研究员级高级工程师，1993 年9 月参加工作，历任锦化集团树脂 厂机动科长、氯乙烯车间主任、树脂厂厂长、总经理助理、副总经理。2011 年4 月7 日担任方大化工公司副总经理，2013 年2 月担任方大化工公司党委书记。 2013 年10 月24 日当选方大化工董事。2015 年3 月25 日担任方大化工总经理。 2016 年7 月28 日再次当选方大化工董事、总经理。

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

董事会秘书：

宋立志： 男，1974 年2 月生，中共党员，大学学历，会计师，2007 年8 月 取得上市公司董事会秘书资格。1997 年参加工作，从事过会计核算和综合计划 等岗位工作，历任锦化氯碱董事会秘书处副科长、科长、证券部副部长；2007 年10 月至今担任方大化工证券事务代表。2016 年7 月28 日当选方大化工董事 会秘书。

副总经理：

王晓星： 男，1962 年2 月生，中共党员，大专学历，工程师，1982 年7 月 参加工作，历任烧碱车间主任，盐水车间主任，氯碱厂厂长，聚醚厂厂长，总经 理助理兼聚醚分公司总经理、环氧丙烷厂厂长。2016 年1 月至今担任方大化工 副总经理。

宋春林： 男，1968 年5 月生，中共党员，学士学位，教授级高级工程师，1990 年7 月参加工作。历任离子膜车间副主任、生产科副科长，氯碱厂厂长助理、副 厂长，2007 年10 月至2009 年1 月担任锦化氯碱董事会秘书，2006 年4 月至今担 任方大化工副总经理，2010 年9 月至2014 年10 月兼任方大化工总工程师。

张建丽： 女，1965 年12 月生，中共党员，学士学位，高级工程师，1989 年7 月参加工作，历任发展规划部科长、副部长、部长，技术研发部部长，销售 公司副经理、经理，营销公司副经理、经理，供应公司经理，总经理助理兼供应 公司经理。2016 年1 月至今担任方大化工副总经理兼供应公司经理。

总工程师：

罗宏： 男，1965 年12 月生，中共党员，专科学历，工程师，1986 年参加工 作。历任上海高桥石化聚氨酯事业部课题组长，山东隆华化工科技有限公司研发 部部长，2014 年10 月至今任方大化工总工程师。

财务总监：

李晓光： 男，1965 年3 月生，中共党员，大学学历，会计师、注册会计师、 注册税务师，1987 年参加工作。历任锦化集团氯碱厂人秘科副科长，分检站站 长；锦化氯碱财务部科长；锦化氯碱财务部副处长；2007 年3 月至今担任方大 化工财务总监。

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