HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Jul 12, 2016

方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事意见

方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事意见

公司独立董事刘红霞、郭珊及石艳玲女士根据《公司法》、《上市规则》及 《公司章程》的有关规定，发表如下独立意见：

一、公司于2016年7月11日召开的第六届董事会临时会议，审议《关于公司 董事会换届选举的议案》。

（1）本次提名董事候选人的提名及表决程序为：公司控股股东新余昊月信 息技术有限公司依法推荐，经公司董事会提名委员会审查，董事会审议决定提名 闫奎兴、赵梦、乔晓林、李强为公司第七届董事会非独立董事候选人。经辽宁方 大集团实业有限公司及方威先生推荐，公司董事会提名委员会审查通过，公司董 事会审议决定提名：孙贵臣和郭建民为公司第七届董事会非独立董事候选人。经 控股股东新余昊月信息技术有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查通过，提 名吴志坚、章武江、刘春彦为公司第七届董事会独立董事候选人，在董事会审议 通过后提交股东大会审议。其提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 法律法规规定，合法有效。同意将上述董事候选人提交股东大会审议。

（2）经核实，未发现上述9名董事候选人有《公司法》第147条和其他相关 法律、法规规定不得担任董事、独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚未解除的情况。本次提名的董事候选人的资格符合《公司法》、 《公司章程》及有关文件规定的任职条件和要求。

二、修改公司章程事项

根据公司实际需要，公司董事会拟修改公司章程第一百零六条为董事会由九 名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。

此次修改公司章程符合公司实际需要，其审议程序符合《公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定，同意将该项议案提交公司股东 大会审议。

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