HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Jul 12, 2016

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-086

方大锦化化工科技股份有限公司 第六届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司监事会于2016年7月6日以传真和书面方式发出第六届监事会临时会议 通知，会议于2016年7月11日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事5人，实 际参与表决5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以现场及其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。其中：

王志勇 同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票 李婷 同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票 李真 同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过上述监事候选人议案。 决议内容：1、公司第六届监事会即将届满，同意进行选举换届。2、经公司 监事会提名，本次与会监事表决一致同意王志勇、李婷和李真为公司第七届监事 会监事候选人。

具体情况详见附后《公司监事候选人简介》 （二）审议《关于修改公司章程的议案》；

表决情况：同意5 票；反对0 票；弃权0 票 表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。 三、备查文件

2016 年7 月11 日第六届监事会临时会议决议。 特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

附：

方大锦化化工科技股份有限公司

第七届监事会监事候选人简介

王志勇

王志勇，男，汉族，出生于1978 年7 月。1998 年毕业于东北财经大学，获 经济学学士学位；2001 年毕业于山西财经大学，获经济学硕士学位。2001 年11 月至2011 年9 月先后任职于中关村证券有限公司经纪业务部、中关村证券有限 公司专业顾问部、山东光华能源集团有限公司、汉富美亚（北京）国际投资顾问 中心、北京盛世景投资管理有限公司股权投资部，现为北京盛达瑞丰投资管理有 限公司总经理。

李婷

李婷，女，汉族，出生于1987 年10 月，江西师范大学学士学位。2010 年 10 月至2016 年2 月先后任职于京都天华会计师事务所江苏分所、立信会计师事 务所(特殊普通合伙)、自主创业，现为北京盛达瑞丰投资管理有限公司项目经理。 李真

李真，女，汉族，出生于1987 年10 月，2011 年毕业于吉林财经大学，获 经济学学士学位；2014 年毕业于南开大学，获理学硕士学位。2014 年10 月至 2016 年1 月，任职北京盛达瑞丰投资管理有限公司投资管理部项目经理，现为 北京盛达瑞丰投资管理有限公司投资管理部总经理。

以上3 名公司监事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》等法律法规及公司章程中有关监事任职资格的相关规定。其公开披露的有关 资料真实、完整，除作为监事候选人已公开披露的信息外，与公司及公司控股股 东和实际控制人不存在其他关联关系；未持有公司的股份；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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