HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 18, 2016

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-038

方大锦化化工科技股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于2016 年4 月12 日以传真和书面方式发出第六届董事会临时会 议通知，会议于2016 年4 月18 日在公司办公楼A 会议室召开。公司现有董事9 人，实际参与表决董事9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案 进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议 由董事长闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下 议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》 表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：因控股股东辽宁方大集团实业有限公司筹划转让持有方大锦化化 工科技股份有限公司（以下简称“公司”）股权方面的重大事项，公司于2016 年2月5日申请股票停牌。因筹划重大资产重组事项（以下简称“本次重组”）， 公司于2016年2月19日申请股票继续停牌。公司原承诺在停牌后的累计不超过3 个月的时间内，即最晚应在2016年5月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次重组信息。现因 客观原因，公司预计无法在上述期限内披露重组方案。为继续推动本次重组工作， 董事会决定，提请公司召开临时股东大会审议《关于继续筹划重大资产重组事项 并申请继续停牌的议案》，批准公司继续推动本次重组工作并继续停牌，停牌时 间自公司停牌首日起累计不超过6个月，公司将视重组进展情况尽早复牌。

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

• （二）审议《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司董事会定于2016年5月4日（星期三）下午14：30召开公司2016

年第一次临时股东大会。

上述第一项议案，尚需提交公司2016 年第一次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

• 1、2016 年4 月18 日第六届董事会临时会议决议；

2、独立董事意见；

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一六年四月十九日

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