HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Mar 24, 2016

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-017

方大锦化化工科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于2016 年3 月11 日以传真和书面方式发出第六届董事会第十九 次会议通知，会议于2016 年3 月23 日在公司办公楼A 会议室召开。公司现有董 事9 人，实际参与表决董事9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议 议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。 会议由董事长闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了 如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议公司《2015 年度董事会工作报告》

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

（二）审议公司《2015 年度财务决算报告》

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

（三）审议公司《2015 年度利润分配及公积金转增股本预案》

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：经天职国际会计师事务所审计，2015 年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润12,149 万元，上年未分配利润1,840 万元，提取法定盈余公 积1,080 万元，2015 年可供股东分配利润为12,908 万元。母公司2015 年度实 现净利润10,803 万元，上年未分配利润-694 万元, 2015 年母公司可供股东分配 利润是9,029 万元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会综

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

合分析了公司所处宏观经济环境和公司自身经营情况，如下：

宏观经济环境分析：在国家宏观经济走势不断下行，供给侧改革不断深入， 实体企业资金压力增大的大背景下，公司在抓好“降本增效”的同时必须要有充 足的资金保障，以提高企业抗风险冲击的能力，进而更好的谋求企业的发展。

公司内部资金需求分析：围绕“降本增效”这个中心， 2016 年公司在做好 严细管理的同时要加大生产装置技术改造投入，提升装置技术水平，通过装置的 升级改造从技术层面降低消耗水平；为积极承担社会责任，响应国家对环保的高 标准要求，公司在环保装置升级改造和建设上将加大投入力度。

综上，2016 年公司总体资金需求较大，资金收支平衡。为维系企业的运营 和谋求企业的长远发展，公司董事会根据公司章程规定，公司2015 年度利润不 进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

（四）审议公司《内部控制自我评价报告》

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

（五）审议公司《2015 年度报告》和《年度报告摘要》

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

（六）审议公司《关于续聘2016 年度审计机构的议案》

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有相关证券业 的执业资格，在行业中具有较高的信誉和严谨的执业工作态度的审计机构，该所 在2015年度对我公司的审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》， 勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见， 较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，尽职尽责地完成 了年度审计业务。鉴于此公司董事会审计委员会提名聘任天职国际会计师事务所 为公司2016年度会计及内控审计机构，全年审计费用合计45万元。

（七）审议《关于2016 年与沈阳炼焦等关联方日常关联交易预测的议案》 表决情况：同意5 票；反对0 票；弃权0 票

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

表决结果：此议案为关联交易议案，关联方董事闫奎兴、何忠华、刘兴明和 唐贵林先生回避表决。经与会5 名非关联方董事表决一致表决通过本议案。

（八）审议《关于2016 年综合授信额度计划的议案》

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，我公司及控股子公 司本年拟向银行申请总额度180,000万元的综合授信额度，具体银行授信额度以 公司与相关银行签署的协议为准。上述银行授信主要用于公司日常生产经营及项 目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质 票、票据质押贷款等银行授信业务。前述银行授信业务及与之配套的担保、抵押 事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会 审批和披露。本综合授信有效期为到下一年年度股东大会召开日为止。同时，申 请股东会授权董事长闫奎兴先生代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各 项与授信相关的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概 予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

（九）审议《关于召开2015年度股东大会的议案》

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司董事会定于2016年4月15日（星期五）下午14：30时召开公 司2015年度股东大会。

上述第一、二、三项议案及五、六、八项议案，尚需提交2015 年度股东大会 审议通过。

三、备查文件

• 1、2016 年3 月23 日第六届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一六年三月二十五日

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