HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Mar 24, 2016

方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事述职报告

方大锦化化工科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告

作为方大锦化化工科技股份有限公司独立董事，我遵照《公司法》、《关于在 上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，发挥了独立董事的独立作用， 围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。 具体我们在2015 年度工作情况如下：

一、出席会议情况

2015 年度公司共召开10 次董事会（含通讯表决会议），应参加10 次，实际 参加10 次；2015 年度公司共召开2 次股东大会，应列席2 次，实际列席2 次。 我们出席的公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策 事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，任职后我对各项议案均投赞 成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

二、发表独立意见情况

在2015 年度任职期内，作为公司独立董事，在董事会做出决策前，我们根 据相关规定发表了9 次独立意见，具体如下：

序号	召开时间	召开届次	独立董事意见
1	2015 年3 月9 日	第六届董事会第 十次会议	分别对2014 年度报告相关事项；内部控 制自我评价报告；关于续聘2015 年度审 计机构；关于2015 年与方泰精密等关联 方日常关联交易预测；关于2015 年与辽 宁北方锦化聚氨酯有限公司日常关联交 易预测；关于2015 年综合授信额度计划； 关于修改公司章程；关于修订股东大会议 事规则及关于会计政策变更事项发表了 独立董事意见。
2	2015 年3 月26 日	第六届董事会第 十一次会议	分别对选举公司副董事长及公司高级管 理人员任免事项发表了独立董事意见。
3	2015 年4 月20 日	第六届董事会第 十二次会议	对2015 年第一季度报告相关事宜的事项 发表独立董事意见。

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方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事述职报告

4	2015 年6 月18 日	第六届董事会第 十三次会议	对新增2015 年日常关联交易预测的事项 发表独立董事意见。
5	2015 年7 月21 日	第六届董事会临 时次会议	分别对关于公司全资子公司葫芦岛锦化 进出口有限公司向盛京银行申请4900 万 元综合授信；关于公司全资子公司葫芦岛 锦化进出口有限公司提供担保的事项发 表独立董事意见。
6	2015 年8 月18 日	第六届董事会第 十四次会议	对2015 年半年度报告相关事项发表独立 董事意见。
7	2015 年9 月14 日	第六届董事会临 时次会议	分别对关于公司全资子公司葫芦岛方大 物流有限公司向盛京银行申请900 万元综 合授信；关于公司为全资子公司葫芦岛方 大物流有限公司提供担保；关于公司全资 子公司葫芦岛锦化进出口有限公司向工 商银行申请2000 万元综合授信及关于公 司为全资子公司葫芦岛锦化进出口有限 公司提供担保的事项发表独立董事意见。
8	2015 年10 月21 日	第六届董事会第 十六次会议	对公司2015 年半年度报告相关事项发表 独立董事意见。
9	2015 年12 月14 日	第六届董事会第 十七次会议	分别对关于期权激励计划首次授予部分 已授期权注销及关于期权激励计划预留 授予部分已授期权注销的事项发表独立 董事意见。

三、保护投资者权益方面做的其他工作

1、通过关注公司信息披露的指定网站和媒体，及时掌握公司信息披露情况。 公司做到了严格按照 《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度 》 的有关规定，保证了信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、凡经董事会审议决策的重大事项，我都事先对公司提供的资料进行认真 审核，如有疑问主动向董事会秘书及相关人员询问、了解具体情况。公司及时向 我汇报董事会决议执行情况、公司的股改实施、重大资产重组、财务管理、关联 交易的进度和信息披露情况等情况。

3、我还利用公司每次召开董事会和股东大会的机会，通过实地考察，与相 关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风 险。

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独立董事述职报告

方大锦化化工科技股份有限公司

四、公司存在的问题及建议

我认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》 等有关法律、法规要求，建立起了比较符合公司目前实际状况的现代企业制度和 治理结构，公司运作规范，内部制度健全。希望公司能在新的一年里抓住全面落 实《企业内部控制基本规范》及配套指引的有利时机，将企业内控水平再向上提 高一步，继续坚持内控制度建设与完善常抓不懈，控制力度不放松。

五、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2016 年，我将按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳 证券交易所股票上市规则》对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽责地履行独立 董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事: 刘红霞 郭 珊 石艳玲

二○一六年三月二十三日

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