HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Dec 15, 2015

方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事意见

方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事意见

公司独立董事刘红霞、郭珊和石艳玲女士，依据《上市公司股权激励管理办 法（试行）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及公司《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》等法律、法 规和规范性文件的有关规定，对公司注销股票期权激励计划部分已授期权的事项 发表意见如下：

鉴于在首次授予期权的176 名激励对象（2014 年12 月15 日第二次注销调 整后）中的9 名同志因个人原因离职，2 名同志死亡，上述11 人所涉及股票期 权数量392.5 万份，根据相关法律、法规及股权激励计划的规定，其已不具备激 励对象资格，所授予的股票期权应当注销，公司董事会决定注销薛之化、刘长坤 等11 人获授的392.5 万份股票期权。

首次授予期权的第三个行权期未达到行权条件。根据股权激励计划公司董事 会决定将对应的第三行权期的1394.25 万份股票期权注销，其中前述离职人员对 应的第三行权期股票期权数量为196.25 万份。

预留期权第一个行权期没有达到预留期权的第一行权期可行权条件。根据股 权激励计划公司董事会决定将对应的预留期权第一行权期的180 万份股票期权 予以注销。

基于以上，我们认为公司董事会根据股权激励计划及股东会授权注销本次股 权激励计划部分已授期权符合相关法律、法规的规定，符合公司全体股东和激励 对象的一致利益。同意按《股票期权激励计划》的相关规定注销部分已授期权。

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