HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Oct 30, 2015

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2015-080

方大锦化化工科技股份有限公司 第六届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司监事会于2015 年10 月23 日以传真和书面方式发出第六届监事会临时 会议通知，会议于2015 年10 月30 日在公司办公楼B 会议室召开。公司现有监 事5 人，实际参与表决监事5 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

审议《关于选举监事会主席的议案》

表决情况：同意票5 票；反对票0 票；弃权票0 票

表决结果：经与会监事审议，一致选举筴凤华女士为公司第六届监事会主席。

三、备查文件

2015 年10 月30 日第六届监事会临时会议决议。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

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