HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Oct 13, 2015

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2015-067

方大锦化化工科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于2015 年9 月30 日以传真和书面方式发出第六届董事会第十五 次会议通知，会议于2015 年10 月12 日在公司办公楼A 会议室召开。公司现有 董事9 人，实际参与表决董事9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议 议案进行了认真的审议，会议合法有效。会议由董事长闫奎兴先生主持，会议以 现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

审议《关于召开2015 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意票9 票；反对票0 票；弃权票0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司董事会定于2015年10月30日（星期五）下午14：30时召开公 司2015年第一次临时股东大会。

三、备查文件

2015 年10 月12 日第六届董事会第十五次会议决议。 特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

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