HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Oct 13, 2015

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2015-068

方大锦化化工科技股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司监事会于2015年9月30日以传真和书面方式发出第六届监事会第十五次 会议通知，会议于2015年10月12日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事5 人，实际参与表决4人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议以现场及其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

审议《关于公司监事会补选监事的议案》

表决情况：同意票4 票；反对票0 票；弃权票0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司监事会主席李成涛先生由于工作原因，辞去了公司监事会主 席、监事职务。鉴于此，经公司监事会提名，本次与会监事表决一致同意筴凤华 女士为公司第六届监事会监事候选人。该议案尚需提交2015 年第一次临时股东 大会审议。

具体情况详见附后《公司监事候选人简介》

三、备查文件

2015 年10 月12 日第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

附：

方大锦化化工科技股份有限公司

第六届监事会监事候选人简介

筴凤华简介：筴凤华，女，1956 年3 月生，中共党员，大学学历，曾任抚 顺炭素有限责任公司财务总监，辽宁方大集团国贸有限公司财务总监，现任辽宁 方大集团实业有限公司财务部部长。

以上公司监事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 等法律法规及公司章程中有关监事任职资格的相关规定。本人承诺其公开披露的 有关资料真实、完整，除作为监事候选人已公开披露的信息外，本人与公司及其 控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；本人未持有本公司股份；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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