HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Sep 15, 2015

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2015-060

方大锦化化工科技股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于2015 年9 月8 日以传真和书面方式发出第六届董事会临时会 议通知，会议于2015 年9 月14 日在公司办公楼A 会议室召开。公司现有董事9 人，实际参与表决董事9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案 进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议 由公司董事长闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了 如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于公司全资子公司葫芦岛方大物流有限公司向盛京银行申 请900 万元综合授信的议案》

表决情况：同意票9 票；反对票0 票；弃权票0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了此议案。

决议内容：公司全资子公司葫芦岛方大物流有限公司决定向盛京银行葫芦岛 连山支行申请额度为900 万元（大写金额：人民币玖佰万元整）的综合授信业务， 授信期限36 个月，授信种类为流动资金贷款及银行承兑汇票，利率执行人民银 行公布的同期基准利率上浮15%，银行承兑汇票保证金比例为50%，此项银行授 信由我公司自有房产及土地提供抵押担保。以上授信事宜公司董事会授权公司资 金管理部门办理。

（二）审议《关于为公司全资子公司葫芦岛方大物流有限公司提供担保的 议案》

表决情况：同意票9 票；反对票0 票；弃权票0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了此议案。

决议内容：决定为全资子公司葫芦岛方大物流有限公司向盛京银行葫芦岛连

山支行申请额度为900 万元综合授信业务提供担保。具体为公司以方大锦化化工

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

科技股份有限公司合法拥有的面积为 98,773.10 平方米，评估价值为4,108.96 万元的土地使用权及其地上33,399.31 平方米，评估价值为4,191.41 万元的房 屋建筑物抵押进行担保。抵押物评估总价值为8,300.37 万元，按规定该抵押物 累计担保金额不超过抵押物评估总价值的70%，此次抵押物为提供给葫芦岛锦化 进出口有限公司在盛京银行申请的4,900 万元授信的抵押物的抵押余值。公司董 事会授权公司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：签署《担 保协议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。

（三）审议《关于公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司向工商银行 申请2000 万元综合授信的议案》

表决情况：同意票9 票；反对票0 票；弃权票0 票。 表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了此议案。

决议内容：公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司决定向中国工商银行 葫芦岛分行申请额度为2,000 万元（大写金额：人民币贰仟万元整）的综合授信 业务，授信有效期至2016 年7 月31 日，授信种类为流动资金贷款，利率执行人 民银行公布的同期基准利率上浮15%，此项银行授信由我公司提供连带责任保证 担保。以上授信事宜公司董事会授权公司资金管理部门办理。

（四）审议《关于为公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司提供担保 的议案》

表决情况：同意票9 票；反对票0 票；弃权票0 票。 表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了此议案。

决议内容：决定为全资子公司葫芦岛进出口有限公司向中国工商银行葫芦岛 分行申请额度为2,000 万元综合授信业务提供连带责任保证担保。公司董事会授 权公司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：签署《担保协 议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。

三、备查文件

1、2015 年9 月14 日第六届董事会临时会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

==> picture [211 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [355 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==