HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Jul 22, 2015

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2015-045

方大锦化化工科技股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于2015 年7 月15 日以传真和书面方式发出第六届董事会临时会 议通知，会议于2015 年7 月21 日在公司办公楼A 会议室召开。公司现有董事9 人，实际参与表决董事9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案 进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议 由公司董事长闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了 如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司向盛京银行 申请4900 万元综合授信的议案》

表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司决定向盛京银行葫芦 岛连山支行申请额度为4,900 万元（大写金额：人民币肆仟玖佰万元整）的综合 授信业务，授信期限36 个月，授信种类为流动资金贷款、银行承兑汇票及贸易 融资，利率执行人民银行公布的同期基准利率上浮20%，银行承兑汇票保证金比 例为50%，贸易融资业务中进口开证保证金比例为20%，此项银行授信由我公司 自有房产及土地提供抵押担保，抵押物为我公司合法拥有的面积为 98,773.10 平方米的土地使用权及其地上33,399.31 平方米的房屋建筑物。以上授信事宜公 司董事会授权公司资金管理部门办理。

（二）审议《关于为公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司提供担保

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

的议案》

表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：决定为全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司向盛京银行葫芦岛 连山支行申请额度为4,900 万元综合授信业务提供担保。具体为公司以方大锦化 化工科技股份有限公司合法拥有的面积为 98,773.10 平方米，评估价值为 4,108.96 万元的土地使用权及其地上33,399.31 平方米，评估价值为4,191.41 万元的房屋建筑物抵押进行担保。公司董事会授权公司资金管理部门办理与本次 担保有关的事宜，包括但不限于：签署《担保协议》、《保证协议书》及与之相关 的其它事项。

三、备查文件

• 1、2015 年7 月21 日第六届董事会临时会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一五年七月二十三日

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