HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Jun 18, 2015

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2015-036

方大锦化化工科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于2015 年6 月5 日以传真和书面方式发出第六届董事会第十三次 会议通知，会议于2015 年6 月18 日在公司办公楼A 会议室召开。公司现有董事9 人，实际参与表决董事9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案 进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议 由公司董事长闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了 如下议案。

二、董事会会议审议情况

审议《关于新增2015 年日常关联交易预测的议案》

表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：此议案为关联交易议案，关联方董事闫奎兴、何忠华、刘兴明和 唐贵林先生回避表决，经与会5名非关联方董事表决一致通过了本议案。该议案的 详细内容见2015年6月19日披露的公告编号为2015-039号《关于新增2015年日常关 联交易预测的公告》。

三、备查文件

• 1、2015 年6 月18 日第六届董事会第十三次会议决议；

2、独立董意见。

特此公告。

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