HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Mar 27, 2015

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2015-022

方大锦化化工科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于2015 年3 月13 日以传真和书面方式发出第六届董事会第十一 次会议通知，会议于2015 年3 月26 日在公司办公楼A 会议室召开。公司现有董 事9 人，实际参与表决董事9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议 议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。 会议由董事长闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了 如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于选举公司副董事长的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：经公司董事会提名委员会提名，本次董事会选举公司董事孙贵臣 先生为公司第六届董事会副董事长，解聘总经理职务。

（二）审议《关于公司高级管理人员任免的议案》

表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：根据公司董事长提名，经提名委员会资格审查合格后，聘任董事 郭建民先生为公司总经理。根据公司总经理提名，经提名委员会资格审查合格后， 聘任副总经理鹿志军先生为公司常务副总经理，解聘副总经理职务。

三、备查文件

1、2015 年3 月26 日第六届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

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