HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Mar 27, 2015

独立董事意见

方大锦化化工科技股份有限公司

方大锦化化工科技股份有限公司

独立董事意见

公司于2015 年3 月26 日召开第六届董事会第十一次会议，本次董事会选举 公司董事孙贵臣先生为公司第六届董事会副董事长，解聘总经理职务；聘任董事 郭建民先生为公司总经理；聘任副总经理鹿志军先生为公司常务副总经理，解聘 副总经理职务。独立董事刘红霞、郭珊和石艳玲女士，根据《公司法》、《深交所 上市规则》和《公司章程》等有关规定对上述聘用事项发表如下意见：

1、本次选举副董事长、聘用高级管理人员的提名及表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。

2、本次选举的副董事长人选和聘用的高级管理人员符合《公司法》、《公司 章程》及有关文件规定的任职条件和要求。

独立董事： 刘红霞 郭 珊 石艳玲

二○一五年三月二十六日

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