HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Mar 10, 2015

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2015-006

方大锦化化工科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于2015 年2 月26 日以传真和书面方式发出第六届董事会第十次 会议通知，会议于2015 年3 月9 日在公司办公楼A 会议室召开。公司现有董事 9 人，实际参与表决董事9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议 案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会 议由董事长闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如 下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议公司《2014 年度董事会工作报告》

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

（二）审议公司《2014 年度财务决算报告》

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

（三）审议公司《2014 年度利润分配及公积金转增股本预案》

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：经天职国际会计师事务所审计，2014 年度公司实现净利润8,504 万元，加上年未分配利润-6,664 万元, 2014 年可供股东分配利润为1,840 万元。 母公司2014 年度实现净利润7,226 万元，加上年未分配利润-7,920 万元, 2014 年母公司可供股东分配利润是-694 万元。根据《公司法》及《公司章程》的相

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

关规定，公司本年净利润首先弥补前期亏损，鉴于，在弥补前期亏损后，可供分 配利润数额有限，在充分考虑公司日常经营及发展方面的资金需求，根据公司章 程规定，公司2014 年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

（四）审议公司《内部控制自我评价报告》

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

（五）审议公司《2014 年度报告》和《年度报告摘要》

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

（六）审议公司《关于续聘2015 年度审计机构的议案》

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有相关证券业 的执业资格，在行业中具有较高的信誉和严谨的执业工作态度的审计机构，该所 在2014年度对我公司的审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》， 勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见， 较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，尽职尽责地完成 了年度审计业务。鉴于此公司董事会审计委员会提名聘任天职国际会计师事务所 为公司2015年度会计及内控审计机构，全年审计费用合计45万元。

• （七）审议《关于2015 年与方泰精密等关联方日常关联交易预测的议案》 表决情况：同意5 票；反对0 票；弃权0 票

表决结果：此议案为关联交易议案，关联方董事闫奎兴、何忠华、刘兴明和 唐贵林先生回避表决。经与会5 名非关联方董事表决一致表决通过本议案。

（八）审议《关于2015 年与辽宁北方锦化聚氨酯有限公司日常关联交易预

测的议案》

表决情况：同意8 票；反对0 票；弃权0 票

表决结果：此议案为关联交易议案，关联方董事郭建民先生回避表决。经与

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

会8 名非关联方董事表决一致表决通过本议案。

（九）审议《关于2015 年综合授信额度计划的议案》

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为满足公司生产经营和项目投资资金需求，公司及控股子公司拟 向相关银行申请合计不超过180,000万元综合授信额度。具体银行授信额度以公 司与相关银行签订的协议为准。上述银行授信主要用于公司日常生产经营及项目 建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、 票据质押贷款等银行授信业务。前述银行授信业务及与之配套的担保、抵押事项， 在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批和 披露。本综合授信有效期为到下一年年度股东大会召开日为止。同时，申请股东 会授权董事长闫奎兴先生代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项与授 信相关的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认， 由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

（十）审议《关于修改公司章程的议案》

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

（十一）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

（十二）审议《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：根据财政部2014 年修订及颁布的相关会计准则，公司董事会决

定对公司相关会计政策进行的变更。

（十三）审议《关于召开2014 年度股东大会的议案》

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司董事会定于2015年4月1日（星期三）下午14：30时召开公司

2014年度股东大会。

上述第一、二、三项议案及五至十一项议案，尚需提交2014 年度股东大会审

议通过。

三、备查文件

• 1、2015 年3 月9 日第六届董事会第十次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一五年三月十一日

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