HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Mar 10, 2015

方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事述职报告

方大锦化化工科技股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告

作为方大锦化化工科技股份有限公司独立董事，我遵照《公司法》、《关于在 上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，发挥了独立董事的独立作用， 围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。 具体我们在2014 年度工作情况如下：

一、出席会议情况

2014 年度公司共召开10 次董事会（含通讯表决会议），应参加10 次，实际 参加10 次；2014 年度公司共召开3 次股东大会，应列席3 次，实际列席3 次。 我们出席的公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策 事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，任职后我对各项议案均投赞 成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

二、发表独立意见情况

在2014 年度任职期内，作为公司独立董事，在董事会做出决策前，我们根 据相关规定发表了10 次独立意见，具体如下：

序号	召开时间	召开届次	独立董事意见
1	2014 年1 月2 日	第六届董事会临时会议	分别对公司向交通银行葫芦岛分行申请壹亿陆仟万元综合授信业务、公司向中国银行葫芦岛分行申请壹亿元综合授信业务的事项发表独立董事意见
2	2014 年3 月19 日	第六届董事会第三次会议	分别对2014 年度报告相关事项及内部控制自我评价报告发表了独立董事意见
3	2014 年4 月14 日	第六届董事会第四次会议	对2014 年第一季度报告相关事宜的事项发表独立董事意见
4	2014 年6 月6 日	第六届董事会临时次会议	分别对关于公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司向盛京银行申请3900 万元综合授信、关于为公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司提供担保的事项发表独立董事意见

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方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事述职报告

5
	2014 年6 月10 日	第六届董事会第五次会议	分别对公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项、聘请内控审计机构、聘请内控建设咨询机构、豁免控股股东承诺的事项发表独立董事意见
6
	2014 年7 月8 日	第六届董事会第六次会议	分别对投资设立“建筑安装”公司、确定股票期权激励计划预留期权授予日的事项发表独立董事意见
7	2014 年8 月18 日	第六届董事会临时次会议	分别对变更公司经营范围、修改公司章程的事项发表独立董事意见
8	2014 年8 月20 日	第六届董事会第七次会议	分别对公司2014 年半年度报告、新增2014 年日常关联交易预测的事项发表独立董事意见
9		第六届董事会第	分别对公司2014年第三季度报告聘任
	2014 年10 月22 日	八次会议	、高级管理人员的事项发表独立董事意见
10
	2014 年12 月15 日	第六届董事会第九次会议	对期权激励计划首次授予的部分已授期权注销的事项发表独立董事意见

三、保护投资者权益方面做的其他工作

1、通过关注公司信息披露的指定网站和媒体，及时掌握公司信息披露情况。 公司做到了严格按照 《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度 》 的有关规定，保证了信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、凡经董事会审议决策的重大事项，我都事先对公司提供的资料进行认真 审核，如有疑问主动向董事会秘书及相关人员询问、了解具体情况。公司及时向 我汇报董事会决议执行情况、公司的股改实施、重大资产重组、财务管理、关联 交易的进度和信息披露情况等情况。

3、我还利用公司每次召开董事会和股东大会的机会，通过实地考察，与相 关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风 险。

四、公司存在的问题及建议

我认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》 等有关法律、法规要求，建立起了比较符合公司目前实际状况的现代企业制度和 治理结构，公司运作规范，内部制度健全。希望公司能在新的一年里抓住全面落 实《企业内部控制基本规范》及配套指引的有利时机，将企业内控水平再向上提 高一步，继续坚持内控制度建设与完善常抓不懈，控制力度不放松。

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独立董事述职报告

方大锦化化工科技股份有限公司

五、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2015 年，我将按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳 证券交易所股票上市规则》对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽责地履行独立 董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事: 刘红霞 郭 珊 石艳玲

二○一五年三月九日

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