HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Dec 16, 2014

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2014-077

方大锦化化工科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于2014 年12 月4 日以传真和书面方式发出第六届董事会第九次 会议通知，会议于2014 年12 月15 日在公司办公楼A 会议室召开。公司现有董 事9 人，实际参与表决董事9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议 议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。 会议由公司董事长闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通 过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

审议《期权激励计划首次授予的部分已授期权注销的议案》

表决情况：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：首次授予期权的177 名激励对象（2013 年12 月31 日第一次注 销调整后）中的张格亮同志因个人原因离职，所涉及股票期权数量48.75 万份， 根据相关法律、法规及股权激励计划的规定，其已不具备激励对象资格，所授予 的股票期权应当注销。鉴于以上，公司董事会决定注销张格亮同志获授的48.75 万份股票期权。

首次授予期权的第二个行权期的主要业绩条件为：2013 年加权平均净资产 收益率不低于5.1%，以2011 年净利润为基数，2013 年净利润增长率不低于 55.00%。根据天职业字[2014]5009 号审计报告，2013 年公司实现归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,341 万元。较2011 年相比降低了 313.55%，与首次授予期权的第二行权期可行权条件之2013 年净利润增长率不低 于55.00%相比-368.55％，第二行权期未达到行权条件。根据股权激励计划公司 董事会决定将对应的第二行权期的1410.5 万份股票期权注销，其中前述离职人 员对应的第二行权期股票期权数量为16.25 万份。

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

上述期权注销完成后，公司首次授予激励对象减少至176 人，对应的首次授 予期权数量减少至2788.5 万份。

上述调整涉及的激励对象及授予股票期权数量情况如下：

涉及调整项目	调整前	第一调整后	本次调整后
首次授予股票期权数（万份）	6122	4231.5	2788.5
占公司总股本比例	9.00%	6.22%	4.1%
激励对象人数（人）	189	177	176

本次调整后的股权激励计划与 2012 年 8 月 13 日公司第三次临时股东大会审 议批准的《股权激励计划（草案修订稿）》相一致，符合相关法律、法规的规定。

三、备查文件

• 1、2014 年12 月15 日第六届董事会第九次会议决议；

• 2、独立董事意见；

• 3、监事会对注销期权激励计划部分已授期权的核查意见；

• 4、法律意见书。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一四年十二月十七日

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