HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Dec 16, 2014

方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事意见

方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事意见

公司独立董事刘红霞、郭珊和石艳玲女士，依据《上市公司股权激励管理办 法（试行）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及公司《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》等法律、法 规和规范性文件的有关规定，对公司注销股票期权激励计划部分已授期权的事项 发表意见如下：

首次授予期权的177 名激励对象中的张格亮同志因个人原因离职，其已不具 备激励对象资格，所涉及股票期权数量48.75 万份应当注销。首次授予期权的第 二个行权期的主要业绩条件为：2013 年加权平均净资产收益率不低于5.1%，以 2011 年净利润为基数，2013 年净利润增长率不低于55.00%。根据天职业字 [2014]5009 号审计报告，2013 年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润-12,341 万元。较2011 年相比降低了313.55%，与首次授予期权的 第二行权期可行权条件之2013 年净利润增长率不低于55.00%相比-368.55％， 第二行权期未达到行权条件。对应的第二行权期的1410.5 万份股票期权注销， 其中前述离职人员对应的第二行权期股票期权数量为16.25 万份。上述期权注销 完成后，公司首次授予激励对象减少至176 人，对应的首次授予期权数量减少至 2788.5 万份。

基于以上，我们认为公司董事会根据股权激励计划及股东会授权注销本次股 权激励计划部分已授期权符合相关法律、法规的规定，符合公司全体股东和激励 对象的一致利益。同意按《股票期权激励计划》的相关规定注销部分已授期权。

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