HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Dec 16, 2014

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2014-078

方大锦化化工科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司监事会于2014 年12 月4 日以传真和书面方式发出第六届监事会第九次 会议通知，会议于2014 年12 月15 日在公司办公楼B 会议室召开。会议应到监 事5 人，实际参与表决5 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议以现场及其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《期权激励计划首次授予的部分已授期权注销的议案》 表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：首次授予期权的177 名激励对象（2013 年12 月31 日第一次注 销调整后）中的张格亮同志因个人原因离职，所涉及股票期权数量48.75 万份， 根据相关法律、法规及股权激励计划的规定，其已不具备激励对象资格，所授予 的股票期权应当注销。鉴于以上，监事会同意注销张格亮同志获授的48.75 万份 股票期权。

首次授予期权的第二个行权期未达到行权的业绩要求，监事会同意公司根据 股权激励计划将对应的第二行权期的1410.5 万份股票期权注销，其中前述离职 人员对应的第二行权期股票期权数量为16.25 万份。

上述期权注销完成后，公司首次授予激励对象减少至176 人，对应的首次授 予期权数量减少至2788.5 万份。

上述调整涉及的激励对象及授予股票期权数量情况如下：

涉及调整项目	调整前	第一调整后	本次调整后
首次授予股票期权数（万份）	6122	4231.5	2788.5
占公司总股本比例	9.00%	6.22%	4.1%
激励对象人数（人）	189	177	176

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

本次调整后的股权激励计划与 2012 年 8 月 13 日公司第三次临时股东大会审 议批准的《股权激励计划（草案修订稿）》相一致，符合相关法律、法规的规定。 （二）审议《监事会对注销期权激励计划部分已授期权的核查意见》

表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：鉴于在首次授予期权的177名激励对象（2013年12月31日第一次 注销调整后）中的张格亮同志因个人原因离职，所涉及股票期权数量48.75万份， 根据相关法律、法规及股权激励计划的规定，其已不具备激励对象资格，所授予 的股票期权应当注销，公司董事会决定注销张格亮同志获授的48.75万份股票期 权。公司首期股票期权激励对象由原来的177人调整为176人。该决定符合《上市 公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》和《方 大锦化化工科技股份有限公司首期股票期权激励计划草案（修订稿）》规定，同 意注销。调整后176名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》 及相关备忘录规定的条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

首次授予期权的第二个行权期未达到行权条件，将对应的第二行权期的股票 期权进行注销合法、合规。同意注销首期股票期权激励计划第二个行权期期权。 三、备查文件

• 1、2014 年12 月15 日第六届监事会第九次会议决议；

• 2、2014 年12 月15 日确定的《授予股票期权对象名单》；

• 3、监事会对注销期权激励计划部分已授期权的核查意见。 特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

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